债券信号:002163债券略语:中航三鑫公报编号:2019-023

中航三鑫共用股份有限公司关 于召集 2018 常年度 配偶会 警卫官警告

公司及总体董事抵押公报的现实。、精密和完整性,广播设备虚伪记载、对给错误的劝告性演出或有意义的事物女士承当共同责任。

一、警卫官的基本情况

中航三鑫共用股份有限公司(以下略语“公司”)六届第十九的次董事会于 2019 年 3月 22 日常召集,警卫官决议开一家公司。 2018 年度配偶大会,现将这次配偶会公司或企业事项公报列举如下:

1、警卫官召集人:第六感觉届董事会

2、董事会第六感觉次警卫官、第第十九的次警卫官 2018 常年度配偶警卫官案》。配偶大会的召集、依法召集、行政规章、规章、公司条例的正态化贴纸和必须使用的。

3、警卫官召集时期:

现场警卫官时期为:2019 年 4 月 16 星期天(星期二)午后 15:00

互联网电网络开票时期为:2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日

在那里面,深圳债券买卖所零碎网上开票的详细时期:2019 年 4 第16个月 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;

上海市互联网电网络开票零碎上网开票的详细时期:2019 年 4月 15 白昼午后 15:00 至 2019 年 4 月 16 白昼午后 15:00 的恣意时期。

4、警卫官召集尺寸:现场开票与网上开票相结合。

这次配偶大会将经过深圳债券买卖所买卖零碎和互联网电网络开票零碎向公司配偶提议电网络使符合的开票平台,公司配偶可以在电网络开票时期内经过深圳债券买卖所买卖零碎或互联网电网络开票零碎对这次配偶大会深思事项停止开票提议。同卵双胞的提议权不得不经过现场提议选择。、电网络开票切中要害一种开票尺寸。就同卵双胞的开票权的反复地说开票就,以第一流的开票坐果为准。电网络开票包孕债券买卖零碎和电网络开票零碎。,同卵双胞的份不得不选择在那里面一份。

5、指示性的日期:2019 年 4 月 10 天(星期三)

6、列席抱反感

(1)使中止指示性的日期2019年4月10白昼午后收盘时,公司总体配偶在奇纳河债券深圳分行指示性的表达。。上述的公司的各种的配偶均有权列席,也可以写付托代理人列席警卫官和提议。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

(二)公司董事、监事、高级管理参谋的;

(3)公司来访的警卫官目击者法学家;

(4)粉底相干法规该当列席配偶会其他的参谋的。

7、警卫官名列前茅:深圳南山区南海通道 2061 新宝汇大厦1号 17 结构警卫官室。

二、警卫官深思

1、2018年对价 董事会任务岁入

2、2018年对价 中西部及东部各州的县议会任务岁入

3、2018年对价 年度决算表谈话

4、2019年对价 年度财务预算谈话

5、2018年对价 年度利润分配发射

6、2018年对价 岁入全文及摘要

7、2019年对价 分店融资许可证年度清单

8、思索开 2019 在附近的为海南特博及相干机关提议公有经济帮助指标的年度支票

9、思索开为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票

10、思索开分店龙马矿为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票

11、思索开 2019 年度估计与实践把持人航空工业打电话系统给使服从分店发作日常关系买卖界限的支票》

12、思索开拟与中航财务公司续签<将存入银行效劳协议>关系买卖清单13、思索开向航空工业通飞号许可证接受报价函界限(4 1亿元)

14、思索开界分配偶航空工业通飞为分店广东特玻提议付托归功于事项关系买卖支票

15、思索开编辑公司三会<议事必须使用的>的支票》

关于票据战胜票据 15 外,整个由董事会深思经过。;支票 15 第六感觉届、第十七届董事会容忍。支票境遇可在公司的 2019 年 3 月 26 日、1 月 12 它颁发在《债券时报》上、大潮信息网相干公报。

上述的票据属于效果利钱的要紧事项。,公司将有别于对中小包围者停止开票。,坐果的表明。中小包围者:除独自或许意味着无效股票上市的公司5%关于共用的配偶或任股票上市的公司董事、监事、高级管理参谋的绝不是的其他的配偶。

粉底深圳债券买卖所的相干必须使用的,支票 8、支票 9、支票 10 关系配偶中航市价小船等擦着水面疾驶股份有限公司、奇纳河贵州航空工业(打电话系统给)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司和韩平元需求戒沃廷,支票 11、支票 12、支票 13、支票 14 关系配偶中航市价小船等擦着水面疾驶股份有限公司、奇纳河贵州航空工业(打电话系统给)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司应戒沃廷。

公司孤独董事将在年度警卫官上演出其责任心。。

三、提案编码

这次配偶大会提案编码示例清单:

支票编码 汇票据以取名 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通账目 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

《2018 年度决算表谈话 √

《2019 年度财务预算谈话 √

《2018 年度利润分配发射 √

《2018 岁入全文及摘要

《2019 分店融资许可证年度清单 √

《在附近的 2019 在附近的为海南特博及相干机关提议公有经济帮助指标的年度支票 √

《在附近的为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票 √

《在附近的分店龙马矿为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票 √

1 《在附近的 2019 年度估计与实践把持人航空工业打电话系统给使服从分店发作日常关系买卖界限的支票》 √

1 在附近的与奇纳河民航将存入银行公司续签的成绩<将存入银行效劳协议>关系买卖支票 √

1 航空工业驾驶抵押接受报价书限值(41亿元) √

1 在附近的广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托归功于关系买卖支票 √

1 在附近的修正公司第三次警卫官<议事必须使用的>的支票》 √

四、警卫官及其他的事项的指示性的

1、指示性的尺寸:

指示性的名列前茅:深圳南山区南海通道2061新宝汇大厦1号17层

指示性的时期:2019年4月15日午前9点:00-11:30,午后13点:30-17:30;指示性的尺寸:

(1)自然人配偶强制的无效个性证。、配偶报告卡、股权证等指示性的手续;

(2)大肚子配偶营业执照硬拷贝、单位各种的人证明、大肚子授权付托书及授权付托书指示性的手续;

(3)次要代理人个性证原版磁带、授权付托书、付托人债券理由卡及股权证等指示性的手续;

(四)本国配偶号的上述的公司或企业贴纸。、电报传真指示性的,缺乏电话系统指示性的。

警卫官使接触:冯林林、周钰杰

联系电话系统:0755-26067916

电报传真:0755-26063999

通讯地址:深圳南山区南海通道2061新宝汇大厦1号17层

邮递区号:518054

列席警卫官的构件应独力支出住宿费和车费。。

五、厕网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳债券买卖所买卖零碎开票,网上开票详细操作流畅见附件一。。

六、伴奏文档

1、第六感觉届董事会第第十九的次警卫官公司或企业公报;

2、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第八日次警卫官相干公报;

3、第六感觉届董事会第十七次警卫官公司或企业公报。

中航三鑫共用有限董事会二〇一九年使行军二十六日

附件一:

厕网上开票的详细操作顺序

一. 电网络开票顺序

1. 开票信号:362163;开票缩写:三鑫开票

2、提案设定与异议提议:

(1)票据设置

支票编码 汇票据以取名 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通账目 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

《2018 年度决算表谈话 √

《2019 年度财务预算谈话 √

《2018 年度利润分配发射 √

《2018 岁入全文及摘要 √

《2019 分店融资许可证年度清单 √

《在附近的 2019 在附近的为海南特博及相干机关提议公有经济帮助指标的年度支票 √

《在附近的为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票 √

《在附近的分店龙马矿为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票 √

1 《在附近的 2019 年度估计与实践把持人航空工业打电话系统给使服从分店发作日常关系买卖界限的支票》 √

1 在附近的与奇纳河民航将存入银行公司续签的成绩<将存入银行效劳协议>关系买卖支票 √

1 航空工业驾驶抵押接受报价书限值(41亿元) √

1 在附近的广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托归功于关系买卖支票 √

1 在附近的修正公司第三次警卫官<议事必须使用的>的支票》 √

在这次配偶大会上引起普通支票,符合的的支票编码为A 100,支票编码 代表支票一,依此类推。

(2)开票数或开票数

这次配偶大会的支票均为非积聚开票支票。,填写付托发展成为项下的开票表,1 单位代表核准,2 单位代表反,3 代表弃权。

(3)配偶对BIL的开票,问候对各种的提案颁发同卵双胞异议。

配偶对公司的普通性支票和次支票反复地说提议时,以第一流的无效提议为规范。

倘若配偶率先对独自的法案开票,再次对普通移动停止提议,以曾经提议的子支票的提议异议为准。,其他的无提议权移动应以总体配偶的提议异议为由于。;拿 … 来说,率先对普通移动停止提议,再次对该次移动停止提议,以大会的提议异议为准。。

二.深圳债券买卖所买卖零碎开票顺序

1.开票时期:2019 年4 月 16天买卖时期,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.秒步。配偶可登录A债券公司买卖客户。

三。深圳债券买卖所网上开票零碎开票顺序

1. 互联网电网络开票零碎开端开票的时期i 2019 年 4 月 15 第15天(现场配偶大会前一天):00,完毕时期是 2019 年 4 月 16 第15天(现场配偶大会终了日):00。

2. 配偶经过电网络开票零碎开票。,需由于《深圳债券买卖所包围者电网络通信个性身份证明事情直系的》的必须使用的用双手触摸、举起或握住个性身份证明,买到深圳债券买卖所数字证明或深圳债券买卖所。详细的个性身份证明流畅可登录互联网电网络开票零碎 必须使用的袖珍指南。

3. 由于买到的效劳的配偶口令或数字证明,可登录 经过深圳债券买卖所互联网电网络开票零碎在指定的范围内开票。

附件二:

授权付托书

我专门地付托。 2019 年 4 月 16 日常召集的中航三鑫共用股份有限公司 2018 年度配偶大会,在这次配偶大会上,对如下提案停止提议:。倘若客户缺乏规定详细的指示性的,这么代理人有权粉底他的想要开票。

付托人据以取名___________________持股数_______________________

付托人个性证号码(法定配偶营业执照号码):________________________

负责人(签名):__________________________

收件人个性证号码:________________________

收件人对如下支票停止提议(请在T项下选出:

支票编码 汇票据以取名 核准 反 弃权

100 普通账目

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入

《2018 年度决算表谈话

《2019 年度财务预算谈话

《2018 年度利润分配发射

《2018 岁入全文及摘要

《2019 分店融资许可证年度清单

《在附近的 2019 在附近的为海南特博及相干机关提议公有经济帮助指标的年度支票

《在附近的为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票

《在附近的分店龙马矿为海南特玻融资提议许可证关系买卖支票

1 《在附近的 2019 年度估计与实践把持人航空工业打电话系统给使服从分店发作日常关系买卖界限的支票》

1 在附近的与奇纳河民航将存入银行公司续签的成绩<将存入银行效劳协议>关系买卖支票

1 航空工业驾驶抵押接受报价书限值(4 1亿元)

1 在附近的广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托归功于关系买卖支票

1 在附近的修正公司第三次警卫官<议事必须使用的>的支票》

本授权付托书的无效期限为自本授权付托书签字之日起至这次配偶大会完毕之时止。

付托人签名(公司配偶盖印):

付托日期: 年 月 日

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