公报日期:2015-11-13

贴壁纸编码:601168 贴壁纸略号:西部矿业 公报号:临2015-058

正西矿业使加入股份有限公司

2015第五届暂时同伙大会决议公报

董事会和公司整个的董事担保、给错误的劝告性国务的或体积放弃,然后其使满意的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要使满意线索:

这次社交有不合同书吗?:无

一、 社交与列席

(1)同伙大会的时期。:2015年11月12日

(二)同伙大会的位:青海省西宁市城西区五四手段52号公司办公楼421社交室

(三)列席社交的普通同伙和持票人:

1、列席社交的同伙和代理人人数 40

2、列席社交的同伙所必须由舆论决定的使加入量(股) 791,232,402

3、同伙在社交上必须的由舆论决定使加入数为

使加入量百分数

(四)开票表决方法即使适合,由大会掌管等。。

1。会议叫进来人:第五届董事会

2。减速剂:永利先生 董事长

三。社交的叫进来和开票表决方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票开票表决。

4。召集同伙大会。、由于金科玉律的规则召集社交。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

1、公司7名董事,上6人,商务部头部康艳永未能列席商务社交;

2、3位在职的监事,上2人,监事马兆畅因公未能列席社交;

3、董事会大臣周淦席地列席了社交。,某一高层政府部门的列席了社交。。

二、 活动思索

(一) 非积聚开票动机

1、票据称呼:在附近的股份同伙西部矿业集团融资公司股份有限公司加报户口资本金的关系买卖法案

复查成果:经过

开票机遇:

同伙典型 合同书 反 弃权

得到选票 将按比例放大 得到选票 将按比例放大 得到选票 将按比例放大

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 触及的首要成绩,5%以下同伙的开票机遇

合同书 反 弃权

打手势 票据称呼 将按比例放大 将按比例放大 将按比例放大

序号 得到选票 得到选票 得到选票

(%) (%) (%)

在附近的股份同伙

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加报户口资本金的

关系买卖法案

(三) 在附近的动机开票的新闻

这次社交认为的打手势《在附近的股份同伙西部矿业集团融资公司股份有限公司加报户口资本金的关系买卖法案》,西部矿业集团有限责任公司同伙(股份同伙),300,000方伎俩开票。

三、 法度顾问表明机遇

1、同伙大会称赞的法度公司:青海树人法度公司

法度顾问:王立亮、王雁

2、法度顾问鉴定结论之我见:

召集同伙大会、叫进来顺序、列席社交、开票表决顺序和开票表决成果与公司分歧。、股票上市的公司同伙大会法及别的法度、法规、公司条例的标准化纵列和规则,合法无效。

四、 备查纵列记载

1、董事会签字并验明同伙大会决议;

2、法度公司头部签字的法度意见书。

……
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Published by sayhello

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