公报日期:2015-11-13

安全密码:601168 安全略语:西部矿业 公报号:临2015-058

东方矿业树干股份有限公司

2015第五届暂时同伴大会决议公报

董事会和公司每件东西董事誓言、给错误的劝告性供述或成年的垂下,然后其容量的现实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要容量促使:

这次警卫官有否决理由吗?:无

一、 警卫官与列席

(1)同伴大会的工夫。:2015年11月12日

(二)同伴大会的放置:青海省西宁市城西区五四普通大众52号公司办公楼421警卫官室

(三)列席警卫官的普通同伴和持票人:

1、列席警卫官的同伴和代理人人数 40

2、列席警卫官的同伴所拿决议的树干完全的(股) 791,232,402

3、同伴在警卫官上拿的决议树干数为

树干完全的百分法

(四)开票表决办法可能的选择适合,由大会掌管等。。

1。会议搜集某事物人:第五届董事会

2。适度剂:永利先生 董事长

三。警卫官的搜集某事物和开票表决方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票开票表决。

4。集合同伴大会。、如法规的规则集合警卫官。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

1、公司7名董事,分担6人,商务部首长康艳永未能列席商务警卫官;

2、3位在职者监事,分担2人,监事马兆畅因公未能列席警卫官;

3、董事会大臣周淦立即列席了警卫官。,少数高层管理者列席了警卫官。。

二、 老兄思索

(一) 非积聚开票搬动

1、票据规定:活动着的处境桩同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加自动记录器资本金的关系市法案

检验后果:经过

开票处境:

同伴典型 加入 反 弃权

投票表决 系数 投票表决 系数 投票表决 系数

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 触及的首要成绩,5%以下同伴的开票处境

加入 反 弃权

向某人点头或摇头示意 票据规定 系数 系数 系数

序号 投票表决 投票表决 投票表决

(%) (%) (%)

活动着的处境桩同伴

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加自动记录器资本金的

关系市法案

(三) 活动着的处境搬动开票的新闻

这次警卫官尊敬的向某人点头或摇头示意《活动着的处境桩同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加自动记录器资本金的关系市法案》,西部矿业集团有限责任公司同伴(桩同伴),300,000方闪躲开票。

三、 初级律师目击者处境

1、同伴大会赞同的法度公司:青海树人法度公司

初级律师:王立亮、王雁

2、初级律师鉴定结论之我见:

集合同伴大会、搜集某事物顺序、列席警卫官、开票表决顺序和开票表决后果与公司划一。、股票上市的公司同伴大会法及支持物法度、法规、公司条例的正常化记录和规则,合法无效。

四、 备查记录大学概况一览

1、董事会签字并识别同伴大会决议;

2、法度公司首长签字的法度意见书。

……
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促使:因此制度不克不及誓言它的现实和客观现实。,主宰关心单位的无效新闻,以交替留心为尺度。,需要包围者理睬风险。

Published by sayhello

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