贴纸指定遗传口令:002163贴纸简化:中航三鑫公报编号:2019-023

中航三鑫利息股份有限公司关 于聚集 2018 年复一年度 配偶会 国民大会供传阅的

公司及尽量的董事抵押公报的忠实。、诚实和完整性,广播设备虚伪记载、对给错误的劝告性说起或成年的空投承当共同责任。

一、国民大会的基本情况

中航三鑫利息股份有限公司(以下简化“公司”)六届十九分之一的次董事会于 2019 年 3月 22 日常聚集,国民大会确定开一家公司。 2018 年度配偶大会,现将这次配偶会关心事项公报列举如下:

1、国民大会聚集人:特别感应届董事会

2、董事会特别感应次国民大会、第十九分之一的次国民大会 2018 年复一年度配偶国民大会案》。配偶大会的集合、依法聚集、行政规章、强制的使用的、公司条例的基准化文档和整齐的。

3、国民大会集合时期:

现场国民大会时期为:2019 年 4 月 16 星期天(星期二)午后 15:00

互联网电网络开票时期为:2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日

内幕的,深圳贴纸市所零碎网上开票的详细时期:2019 年 4 第16个月 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;

上海市互联网电网络开票零碎上网开票的详细时期:2019 年 4月 15 白昼午后 15:00 至 2019 年 4 月 16 白昼午后 15:00 的恣意时期。

4、国民大会聚集估量:现场开票与网上开票相结合。

这次配偶大会将经过深圳贴纸市所市零碎和互联网电网络开票零碎向公司配偶供奉电网络齐式的开票平台,公司配偶可以在电网络开票时期内经过深圳贴纸市所市零碎或互联网电网络开票零碎对这次配偶大会以为事项停止开票选举。恒等的的选举权唯一的经过现场选举选择。、电网络开票切中要害一种开票估量。就恒等的的开票权的复发开票计划中的,以最初的开票树或花草结果为准。电网络开票包罗贴纸市零碎和电网络开票零碎。,恒等的的份唯一的选择内幕的一份。

5、终止过户日期:2019 年 4 月 10 天(星期三)

6、列席目的

(1)终止终止过户日期2019年4月10白昼午后收盘时,公司尽量的配偶在奇纳贴纸深圳分行表达记录。。上述的公司的占有配偶均有权列席,也可以书面的付托代理人列席国民大会和选举。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

(二)公司董事、监事、高级管理全体职员;

(3)公司利用的国民大会表明法律顾问;

(4)停飞相干法规该当列席配偶会及其他全体职员。

7、国民大会安放:深圳南山区南海小道 2061 新宝汇大厦1号 17 建筑学国民大会室。

二、国民大会以为

1、2018年对价 董事会任务岁入

2、2018年对价 中西部及东部各州的县议会任务岁入

3、2018年对价 年度决算表民族语言

4、2019年对价 年度财务预算民族语言

5、2018年对价 年度利润分配设计图

6、2018年对价 岁入全文及摘要

7、2019年对价 分店融资正当理由年度清单

8、思索开 2019 计划中的为海南特博及相干机关供奉公有经济帮助定量的年度安排

9、思索开为海南特玻融资供奉正当理由关系市制止

10、思索开分店龙马矿为海南特玻融资供奉正当理由关系市制止

11、思索开 2019 年度估计与实践把持人航空工业组下级的分店发作日常关系市方位的安排》

12、思索开拟与中航财务公司续签<财政侍者协议>关系市清单13、思索开向航空工业通飞号正当理由接受函方位(4 1亿元)

14、思索开用桩区分配偶航空工业通飞为分店广东特玻供奉付托荣誉事项关系市制止

15、思索开复习公司三会<议事整齐的>的安排》

前述事项票据战胜票据 15 外,整个由董事会以为经过。;安排 15 特别感应届、第十七届董事会授权。制止特殊情况可在公司的 2019 年 3 月 26 日、1 月 12 它颁发在《贴纸时报》上、大潮信息网相干公报。

上述的票据属于侵袭利钱的要紧事项。,公司将区别对中小包围者停止开票。,树或花草结果的展览。中小包围者:除独自或许折合拘押股票上市的公司5%前述事项利息的配偶或任股票上市的公司董事、监事、高级管理全体职员在远处的及其他配偶。

停飞深圳贴纸市所的相干整齐的,安排 8、安排 9、安排 10 关系配偶中航流通水平股份有限公司、奇纳贵州航空工业(组)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司和韩平元必要转移沃廷,安排 11、安排 12、安排 13、安排 14 关系配偶中航流通水平股份有限公司、奇纳贵州航空工业(组)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司应转移沃廷。

公司孤独董事将在年度国民大会上说起其职务。。

三、提案编码

这次配偶大会提案编码示例清单:

安排编码 汇票确定 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通鸟嘴相接触 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

《2018 年度决算表民族语言 √

《2019 年度财务预算民族语言 √

《2018 年度利润分配设计图 √

《2018 岁入全文及摘要

《2019 分店融资正当理由年度清单 √

《计划中的 2019 计划中的为海南特博及相干机关供奉公有经济帮助定量的年度安排 √

《计划中的为海南特玻融资供奉正当理由关系市制止 √

计划中的海南特博Finan隶属龙马矿正当理由的安排 √

1 《计划中的 2019 年度估计与实践把持人航空工业组下级的分店发作日常关系市方位的安排》 √

1 计划中的与奇纳民航财政公司续签的成绩<财政侍者协议>关系市制止 √

1 航空工业远行抵押接受书限值(41亿元) √

1 计划中的广东航空奇纳快递邮寄博航与年、中航财务公司付托荣誉关系市制止 √

1 计划中的修正公司第三次国民大会<议事整齐的>的安排》 √

四、国民大会及及其他事项的表达

1、表达估量:

表达安放:深圳南山区南海小道2061新宝汇大厦1号17层

表达时期:2019年4月15日午前9点:00-11:30,午后13点:30-17:30;表达估量:

(1)自然人配偶强制的拘押尊严证。、配偶记述卡、股权证等表达手续;

(2)社团配偶营业执照硬拷贝、单位占有人证明、社团授权付托书及授权付托书表达手续;

(3)次要代理人尊严证独创的、授权付托书、付托人贴纸导致卡及股权证等表达手续;

(四)异国配偶号的上述的关心文档。、描绘表达,缺勤给打电话表达。

国民大会使接触:冯林林、周钰杰

联系给打电话:0755-26067916

描绘:0755-26063999

通讯地址:深圳南山区南海小道2061新宝汇大厦1号17层

邮递区号:518054

列席国民大会的会员应各自算清住宿费和车费。。

五、参加网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳贴纸市所市零碎开票,网上开票详细操作议事程序见附件一。。

六、后援文档

1、特别感应届董事会第十九分之一的次国民大会关心公报;

2、特别感应届中西部及东部各州的县议会第八个次国民大会相干公报;

3、特别感应届董事会第十七次国民大会关心公报。

中航三鑫利息有限董事会二〇一九年寎月二十六日

附件一:

参加网上开票的详细操作顺序

一. 电网络开票顺序

1. 开票指定遗传口令:362163;开票缩写:三鑫开票

2、提案设定与看待选举:

(1)票据设置

安排编码 汇票确定 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通鸟嘴相接触 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

《2018 年度决算表民族语言 √

《2019 年度财务预算民族语言 √

《2018 年度利润分配设计图 √

《2018 岁入全文及摘要 √

《2019 分店融资正当理由年度清单 √

《计划中的 2019 计划中的为海南特博及相干机关供奉公有经济帮助定量的年度安排 √

《计划中的为海南特玻融资供奉正当理由关系市制止 √

计划中的海南特博Finan隶属龙马矿正当理由的安排 √

1 《计划中的 2019 年度估计与实践把持人航空工业组下级的分店发作日常关系市方位的安排》 √

1 计划中的与奇纳民航财政公司续签的成绩<财政侍者协议>关系市制止 √

1 航空工业远行抵押接受书限值(41亿元) √

1 计划中的广东航空奇纳快递邮寄博航与年、中航财务公司付托荣誉关系市制止 √

1 计划中的修正公司第三次国民大会<议事整齐的>的安排》 √

在这次配偶大会上使被安排好普通安排,对应的的制止编码为A 100,安排编码 代表安排一,及其他。

(2)开票数或开票数

这次配偶大会的安排均为非积聚开票安排。,填写付托号码项下的开票表,1 单位代表称赞,2 单位代表反,3 代表弃权。

(3)配偶对BIL的开票,乐事对占有提案颁发恒等的看待。

配偶对公司的普通性安排和次安排复发选举时,以最初的无效选举为基准。

条件配偶率先对独自的法案开票,再次对普通搬动停止选举,以曾经选举的子安排的选举看待为准。,及其他无选举权搬动应以尽量的配偶的选举看待为如。;拿 … 来说,率先对普通搬动停止选举,再次对该次搬动停止选举,以大会的选举看待为准。。

二.深圳贴纸市所市零碎开票顺序

1.开票时期:2019 年4 月 16天市时期,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.秒步。配偶可登录A贴纸公司市客户。

三。深圳贴纸市所网上开票零碎开票顺序

1. 互联网电网络开票零碎开端开票的时期i 2019 年 4 月 15 第15天(现场配偶大会前一天):00,完毕时期是 2019 年 4 月 16 第15天(现场配偶大会推断日):00。

2. 配偶经过电网络开票零碎开票。,需鉴于《深圳贴纸市所包围者电网络通信尊严证明事情要点》的整齐的柄状物尊严证明,获得物深圳贴纸市所数字证明或深圳贴纸市所。详细的尊严证明议事程序可登录互联网电网络开票零碎 整齐的咨询的。

3. 因为获得物的侍者的配偶口令或数字证明,可登录 经过深圳贴纸市所互联网电网络开票零碎在赠送的范围内开票。

附件二:

授权付托书

我格外地付托。 2019 年 4 月 16 日常聚集的中航三鑫利息股份有限公司 2018 年度配偶大会,在这次配偶大会上,对随后提案停止选举:。条件客户缺勤供给详细的预示,这么代理人有权停飞他的志愿开票。

付托人确定___________________持股数_______________________

付托人尊严证号码(法定配偶营业执照号码):________________________

负责人(签名):__________________________

信托的尊严证号码:________________________

信托的对随后安排停止选举(请在T项下划出:

安排编码 汇票确定 称赞 反 弃权

100 普通鸟嘴相接触

非积聚开票动机

《2018 董事会任务岁入

《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入

《2018 年度决算表民族语言

《2019 年度财务预算民族语言

《2018 年度利润分配设计图

《2018 岁入全文及摘要

《2019 分店融资正当理由年度清单

《计划中的 2019 计划中的为海南特博及相干机关供奉公有经济帮助定量的年度安排

《计划中的为海南特玻融资供奉正当理由关系市制止

计划中的海南特博Finan隶属龙马矿正当理由的安排

1 《计划中的 2019 年度估计与实践把持人航空工业组下级的分店发作日常关系市方位的安排》

1 计划中的与奇纳民航财政公司续签的成绩<财政侍者协议>关系市制止

1 航空工业远行抵押接受书限值(4 1亿元)

1 计划中的广东航空奇纳快递邮寄博航与年、中航财务公司付托荣誉关系市制止

1 计划中的修正公司第三次国民大会<议事整齐的>的安排》

本授权付托书的无效期限为自本授权付托书签字之日起至这次配偶大会完毕之时止。

付托人签名(公司配偶盖印):

付托日期: 年 月 日

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