保密的口令:002163保密的缩写:中航三鑫公报编号:2019-023

中航三鑫分配股份有限公司关 于用电话学留心 2018 一年一年地度 配偶会 社交留心

公司及整个董事抵押权公报的忠诚。、严格和完整性,撒播物虚伪记载、对给错误的劝告性国家的或杰出的思念承当共同责任。

一、社交的基本情况

中航三鑫分配股份有限公司(以下缩写“公司”)六届十九个次董事会于 2019 年 3月 22 日常用电话学留心,社交决议开一家公司。 2018 年度配偶大会,现将这次配偶会关系到事项公报列举如下:

1、社交用电话学留心人:六年级届董事会

2、董事会六年级次社交、第十九的个次社交 2018 一年一年地度配偶社交案》。配偶大会的集合、依法用电话学留心、行政规章、规章、公司条例的规范化用纸覆盖和定期地。

3、社交集合工夫:

现场社交工夫为:2019 年 4 月 16 星期天(星期二)后期 15:00

互联网系统开票工夫为:2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日

里面,深圳保密的市所零碎网上开票的详细工夫:2019 年 4 第16个月 日午前 9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00;

上海市互联网系统开票零碎上网开票的详细工夫:2019 年 4月 15 白日后期 15:00 至 2019 年 4 月 16 白日后期 15:00 的恣意工夫。

4、社交用电话学留心方式:现场开票与网上开票相结合。

这次配偶大会将经过深圳保密的市所市零碎和互联网系统开票零碎向公司配偶企图系统同次多项式的开票平台,公司配偶可以在系统开票工夫内经过深圳保密的市所市零碎或互联网系统开票零碎对这次配偶大会报酬事项举行开票提议。等于提议权只经过现场提议选择。、系统开票正中鹄的一种开票方式。就等于开票权的退步开票就,以一号开票卒为准。系统开票包含保密的市零碎和系统开票零碎。,等于份只选择里面一份。

5、使流产过户日期:2019 年 4 月 10 天(星期三)

6、列席抱反感

(1)使流产使流产过户日期2019年4月10白日后期收盘时,公司整个配偶在奇纳河保密的深圳分行留下印象报户口。。是你这么说的嘛!公司的拿配偶均有权列席,也可以书面的付托代理人列席社交和提议。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

(二)公司董事、监事、高级管理行政任务的;

(3)公司保持的社交表示顾问;

(4)停飞互插法规该当列席配偶会如此等等行政任务的。

7、社交获名次:深圳南山区南海小道 2061 新宝汇大厦1号 17 达到社交室。

二、社交报酬

1、2018年对价 董事会任务年度公报

2、2018年对价 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

3、2018年对价 年度决算表说话

4、2019年对价 年度财务预算说话

5、2018年对价 年度利润分配示意图

6、2018年对价 年度公报全文及摘要

7、2019年对价 分店融资因年度清单

8、思索开 2019 状态为海南特博及互插机关企图政府财政帮助定量的年度提议

9、思索开为海南特玻融资企图因关系市考虑

10、思索开分店龙马矿为海南特玻融资企图因关系市考虑

11、思索开 2019 年度估计与现实把持人航空工业归类下级分店发作日常关系市位置的提议》

12、思索开拟与中航财务公司续签<筑堤服侍协议>关系市清单13、思索开向航空工业通飞期因赞成函位置(4 1亿元)

14、思索开刑柱配偶航空工业通飞为分店广东特玻企图付托借出事项关系市考虑

15、思索开修正公司三会<议事定期地>的提议》

超过票据扫除票据 15 外,整个由董事会报酬经过。;提议 15 六年级届、第十七届董事会授权。考虑细节可在公司的 2019 年 3 月 26 日、1 月 12 它颁发在《保密的时报》上、大潮信息网互插公报。

是你这么说的嘛!票据属于引起利钱的要紧事项。,公司将区别对中小包围者举行开票。,卒的显示。中小包围者:除独自或许共计构思股票上市的公司5%超过分配的配偶或任股票上市的公司董事、监事、高级管理行政任务的不的如此等等配偶。

停飞深圳保密的市所的互插定期地,提议 8、提议 9、提议 10 关系配偶中航货币平坦的股份有限公司、奇纳河贵州航空工业(归类)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司和韩平元需求防止沃廷,提议 11、提议 12、提议 13、提议 14 关系配偶中航货币平坦的股份有限公司、奇纳河贵州航空工业(归类)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司应防止沃廷。

公司孤独董事将在年度社交上国家的其责任感。。

三、提案编码

这次配偶大会提案编码示例清单:

提议编码 汇票专门名称 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通报告 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 √

《2018 年度决算表说话 √

《2019 年度财务预算说话 √

《2018 年度利润分配示意图 √

《2018 年度公报全文及摘要

《2019 分店融资因年度清单 √

《状态 2019 状态为海南特博及互插机关企图政府财政帮助定量的年度提议 √

《状态为海南特玻融资企图因关系市考虑 √

《状态分店龙马矿为海南特玻融资企图因关系市考虑 √

1 《状态 2019 年度估计与现实把持人航空工业归类下级分店发作日常关系市位置的提议》 √

1 状态与奇纳河民航筑堤公司续签的成绩<筑堤服侍协议>关系市考虑 √

1 航空工业航空抵押权赞成书限值(41亿元) √

1 状态广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托借出关系市考虑 √

1 状态修正公司第三次社交<议事定期地>的提议》 √

四、社交及如此等等事项的留下印象

1、留下印象方式:

留下印象获名次:深圳南山区南海小道2061新宝汇大厦1号17层

留下印象工夫:2019年4月15日午前9点:00-11:30,后期13点:30-17:30;留下印象财富:

(1)自然人配偶必须做的事构思情形证。、配偶解释卡、股权证等留下印象手续;

(2)团体配偶营业执照硬拷贝、单位拿人证明、团体授权付托书及授权付托书留下印象手续;

(3)首要代理人情形证为电影写剧本、授权付托书、付托人保密的解释卡及股权证等留下印象手续;

(四)陌生配偶期的是你这么说的嘛!关系到用纸覆盖。、副本留下印象,不注意电话学留下印象。

社交节目主持人:冯林林、周钰杰

联系电话学:0755-26067916

副本:0755-26063999

通讯地址:深圳南山区南海小道2061新宝汇大厦1号17层

邮递区号:518054

列席社交的部件应独力付给住宿费和车费。。

五、预网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳保密的市所市零碎开票,网上开票详细操作流动见附件一。。

六、伴奏的文档

1、六年级届董事会第十九的个次社交关系到公报;

2、六年级届中西部及东部各州的县议会八分之一次社交互插公报;

3、六年级届董事会第十七次社交关系到公报。

中航三鑫分配有限董事会二〇一九年进军二十六日

附件一:

预网上开票的详细操作顺序

一. 系统开票顺序

1. 开票口令:362163;开票缩写:三鑫开票

2、提案设定与联想提议:

(1)票据设置

提议编码 汇票专门名称 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通报告 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 √

《2018 年度决算表说话 √

《2019 年度财务预算说话 √

《2018 年度利润分配示意图 √

《2018 年度公报全文及摘要 √

《2019 分店融资因年度清单 √

《状态 2019 状态为海南特博及互插机关企图政府财政帮助定量的年度提议 √

《状态为海南特玻融资企图因关系市考虑 √

《状态分店龙马矿为海南特玻融资企图因关系市考虑 √

1 《状态 2019 年度估计与现实把持人航空工业归类下级分店发作日常关系市位置的提议》 √

1 状态与奇纳河民航筑堤公司续签的成绩<筑堤服侍协议>关系市考虑 √

1 航空工业航空抵押权赞成书限值(41亿元) √

1 状态广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托借出关系市考虑 √

1 状态修正公司第三次社交<议事定期地>的提议》 √

在这次配偶大会上使成为普通提议,相关联的的考虑编码为A 100,提议编码 代表提议一,依此类推。

(2)开票数或开票数

这次配偶大会的提议均为非积聚开票提议。,填写付托数目项下的开票表,1 单位代表承认,2 单位代表反,3 代表弃权。

(3)配偶对BIL的开票,注视对拿提案颁发等于联想。

配偶对公司的普通性提议和次提议退步提议时,以一号无效提议为规范。

结果配偶率先对独自的法案开票,再次对普通搬动举行提议,以曾经提议的子提议的提议联想为准。,如此等等无提议权搬动应以整个配偶的提议联想为因。;诸如,率先对普通搬动举行提议,再次对该次搬动举行提议,以大会的提议联想为准。。

二.深圳保密的市所市零碎开票顺序

1.开票工夫:2019 年4 月 16天市工夫,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.第二份食物步。配偶可登录A保密的公司市客户。

三。深圳保密的市所网上开票零碎开票顺序

1. 互联网系统开票零碎开端开票的工夫i 2019 年 4 月 15 第15天(现场配偶大会前一天):00,完毕工夫是 2019 年 4 月 16 第15天(现场配偶大会缔结日):00。

2. 配偶经过系统开票零碎开票。,需因《深圳保密的市所包围者系统服侍情形身份证明事情演示》的定期地手柄情形身份证明,推进深圳保密的市所数字证明或深圳保密的市所。详细的情形身份证明流动可登录互联网系统开票零碎 定期地指导者。

3. 鉴于推进的服侍的配偶口令或数字证明,可登录 经过深圳保密的市所互联网系统开票零碎在特派范围内开票。

附件二:

授权付托书

我特别地付托。 2019 年 4 月 16 日常用电话学留心的中航三鑫分配股份有限公司 2018 年度配偶大会,在这次配偶大会上,对拥护者提案举行提议:。结果客户不注意赠送详细的训令,这么代理人有权停飞他的期望开票。

付托人专门名称___________________持股数_______________________

付托人情形证号码(法定配偶营业执照号码):________________________

负责人(签名):__________________________

基于信用的情形证号码:________________________

基于信用的对拥护者提议举行提议(请在T项下划出:

提议编码 汇票专门名称 承认 反 弃权

100 普通报告

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

《2018 年度决算表说话

《2019 年度财务预算说话

《2018 年度利润分配示意图

《2018 年度公报全文及摘要

《2019 分店融资因年度清单

《状态 2019 状态为海南特博及互插机关企图政府财政帮助定量的年度提议

《状态为海南特玻融资企图因关系市考虑

《状态分店龙马矿为海南特玻融资企图因关系市考虑

1 《状态 2019 年度估计与现实把持人航空工业归类下级分店发作日常关系市位置的提议》

1 状态与奇纳河民航筑堤公司续签的成绩<筑堤服侍协议>关系市考虑

1 航空工业航空抵押权赞成书限值(4 1亿元)

1 状态广东航空奇纳河明确的博航与年、中航财务公司付托借出关系市考虑

1 状态修正公司第三次社交<议事定期地>的提议》

本授权付托书的无效期限为自本授权付托书签字之日起至这次配偶大会完毕之时止。

付托人签名(公司配偶盖印):

付托日期: 年 月 日

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