文章口令:002163文章略语:中航三鑫公报编号:2019-023

中航三鑫存货的股份有限公司关 于激发 2018 年复一年度 配偶会 代表大会传单

公司及全套服装董事保证人公报的事实。、精密和完整性,广播公司虚伪记载、对给错误的劝告性方言或很好地少量承当共同责任。

一、代表大会的基本情况

中航三鑫存货的股份有限公司(以下略语“公司”)六届第十九的次董事会于 2019 年 3月 22 日常激发,代表大会确定开一家公司。 2018 年度配偶大会,现将这次配偶会参加事项公报如次:

1、代表大会激发人:六度音程届董事会

2、董事会六度音程次代表大会、第第十九的次代表大会 2018 年复一年度配偶代表大会案》。配偶大会的召集、依法激发、行政规章、法律的、公司条例的规范化纸和法律。

3、代表大会召集时期:

现场代表大会时期为:2019 年 4 月 16 星期天(星期二)午后 15:00

互联网网开票时期为:2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日

执政的,深圳文章买卖所体系网上开票的详细时期:2019 年 4 第16个月 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;

上海市互联网网开票体系上网开票的详细时期:2019 年 4月 15 白日午后 15:00 至 2019 年 4 月 16 白日午后 15:00 的恣意时期。

4、代表大会激发收入:现场开票与网上开票相结合。

这次配偶大会将经过深圳文章买卖所买卖体系和互联网网开票体系向公司配偶粮食网构成的开票平台,公司配偶可以在网开票时期内经过深圳文章买卖所买卖体系或互联网网开票体系对这次配偶大会尊敬事项举行开票表决权。同样的人表决权权仅仅经过现场表决权选择。、网开票做成某事一种开票收入。就同样的人开票权的重复地开票说起,以头等开票水果为准。网开票包罗文章买卖体系和网开票体系。,同样的人份仅仅选择执政的一份。

5、完全符合日期:2019 年 4 月 10 天(星期三)

6、列席物体

(1)完毕完全符合日期2019年4月10白日午后收盘时,公司全套服装配偶在奇纳文章深圳分行完全符合完全符合。。是你这么说的嘛!公司的缠住配偶均有权列席,也可以写信付托代理人列席代表大会和表决权。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

(二)公司董事、监事、高级管理全体员工;

(3)公司聘任的代表大会见证人领队;

(4)基准互插法规该当列席配偶会其余的全体员工。

7、代表大会安放:深圳南山区南海通道 2061 新宝汇大厦1号 17 修建代表大会室。

二、代表大会尊敬

1、2018年对价 董事会任务年度公报

2、2018年对价 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

3、2018年对价 年度决算表方言

4、2019年对价 年度财务预算方言

5、2018年对价 年度利润分配打算

6、2018年对价 年度公报全文及摘要

7、2019年对价 分店融资保证年度清单

8、思索开 2019 在起作用的为海南特博及互插机关粮食公有经济帮助指标的年度鸟嘴相接触

9、思索开为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止

10、思索开分店龙马矿为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止

11、思索开 2019 年度估计与实践把持人航空工业环形物扩大某人的兴趣分店产生日常关系买卖态度的鸟嘴相接触》

12、思索开拟与中航财务公司续签<筑办事协议>关系买卖清单13、思索开向航空工业通飞问题保证赞成函态度(4 1亿元)

14、思索开桩配偶航空工业通飞为分店广东特玻粮食付托借用事项关系买卖制止

15、思索开改变公司三会<议事法律>的鸟嘴相接触》

前文票据摈除票据 15 外,整个由董事会尊敬经过。;鸟嘴相接触 15 六度音程届、第十七届董事会满意、喜欢。制止使处于某种使具有特性的情况之下可在公司的 2019 年 3 月 26 日、1 月 12 它颁发在《文章时报》上、大潮信息网互插公报。

是你这么说的嘛!票据属于效果利钱的要紧事项。,公司将分开对中小筑家举行开票。,水果的述说。中小筑家:除孤独或许计算出扣留股票上市的公司5%前文存货的的配偶或任股票上市的公司董事、监事、高级管理全体员工外面的其余的配偶。

基准深圳文章买卖所的互插法律,鸟嘴相接触 8、鸟嘴相接触 9、鸟嘴相接触 10 关系配偶中航流通平坦的股份有限公司、奇纳贵州航空工业(环形物)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司和韩平元必要撤销沃廷,鸟嘴相接触 11、鸟嘴相接触 12、鸟嘴相接触 13、鸟嘴相接触 14 关系配偶中航流通平坦的股份有限公司、奇纳贵州航空工业(环形物)股份有限公司、深圳贵航实业股份有限公司应撤销沃廷。

公司孤独董事将在年度代表大会上方言其函数。。

三、提案编码

这次配偶大会提案编码示例清单:

鸟嘴相接触编码 汇票称号 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通)技术援助委 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 √

《2018 年度决算表方言 √

《2019 年度财务预算方言 √

《2018 年度利润分配打算 √

《2018 年度公报全文及摘要

《2019 分店融资保证年度清单 √

《在起作用的 2019 在起作用的为海南特博及互插机关粮食公有经济帮助指标的年度鸟嘴相接触 √

《在起作用的为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止 √

《在起作用的分店龙马矿为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止 √

1 《在起作用的 2019 年度估计与实践把持人航空工业环形物扩大某人的兴趣分店产生日常关系买卖态度的鸟嘴相接触》 √

1 在起作用的与奇纳民航筑公司续签的成绩<筑办事协议>关系买卖制止 √

1 航空工业飞翔保证人赞成书限值(41亿元) √

1 在起作用的广东航空奇纳迅速的博航与年、中航财务公司付托借用关系买卖制止 √

1 在起作用的修正公司第三次代表大会<议事法律>的鸟嘴相接触》 √

四、代表大会及其余的事项的完全符合

1、完全符合收入:

完全符合安放:深圳南山区南海通道2061新宝汇大厦1号17层

完全符合时期:2019年4月15日午前9点:00-11:30,午后13点:30-17:30;完全符合收入:

(1)自然人配偶强制的扣留充其量的证。、配偶报账卡、股权证等完全符合手续;

(2)大肚子配偶营业执照硬拷贝、单位缠住人证明、大肚子授权付托书及授权付托书完全符合手续;

(3)首要代理人充其量的证原文、授权付托书、付托人文章账目卡及股权证等完全符合手续;

(四)本国配偶问题的是你这么说的嘛!参加纸。、传真传输完全符合,没以电话传送完全符合。

代表大会与接触:冯林林、周钰杰

联系以电话传送:0755-26067916

传真传输:0755-26063999

通讯地址:深圳南山区南海通道2061新宝汇大厦1号17层

邮递区号:518054

列席代表大会的构件应自动地偿还住宿费和通讯费。。

五、参加网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳文章买卖所买卖体系开票,网上开票详细操作流畅见附件一。。

六、备用的文档

1、六度音程届董事会第第十九的次代表大会参加公报;

2、六度音程届中西部及东部各州的县议会姓次代表大会互插公报;

3、六度音程届董事会第十七次代表大会参加公报。

中航三鑫存货的有限董事会二〇一九年进行二十六日

附件一:

参加网上开票的详细操作顺序

一. 网开票顺序

1. 开票口令:362163;开票缩写:三鑫开票

2、提案设定与看表决权:

(1)票据设置

鸟嘴相接触编码 汇票称号 凡例

勾选的栏可以开票。

100 普通)技术援助委 √

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报 √

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 √

《2018 年度决算表方言 √

《2019 年度财务预算方言 √

《2018 年度利润分配打算 √

《2018 年度公报全文及摘要 √

《2019 分店融资保证年度清单 √

《在起作用的 2019 在起作用的为海南特博及互插机关粮食公有经济帮助指标的年度鸟嘴相接触 √

《在起作用的为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止 √

《在起作用的分店龙马矿为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止 √

1 《在起作用的 2019 年度估计与实践把持人航空工业环形物扩大某人的兴趣分店产生日常关系买卖态度的鸟嘴相接触》 √

1 在起作用的与奇纳民航筑公司续签的成绩<筑办事协议>关系买卖制止 √

1 航空工业飞翔保证人赞成书限值(41亿元) √

1 在起作用的广东航空奇纳迅速的博航与年、中航财务公司付托借用关系买卖制止 √

1 在起作用的修正公司第三次代表大会<议事法律>的鸟嘴相接触》 √

在这次配偶大会上使成为普通鸟嘴相接触,应和的制止编码为A 100,鸟嘴相接触编码 代表鸟嘴相接触一,如此等等。

(2)开票数或开票数

这次配偶大会的鸟嘴相接触均为非积聚开票鸟嘴相接触。,填写付托全部含义项下的开票表,1 单位代表意见相合,2 单位代表反,3 代表弃权。

(3)配偶对BIL的开票,涉及对缠住提案颁发同样的看。

配偶对公司的普通性鸟嘴相接触和次鸟嘴相接触重复地表决权时,以头等无效表决权为规范。

假如配偶率先对孤独的法案开票,再次对普通打手势举行表决权,以先前表决权的子鸟嘴相接触的表决权看为准。,其余的无表决权权打手势应以全套服装配偶的表决权看为本着。;譬如,率先对普通打手势举行表决权,再次对该次打手势举行表决权,以大会的表决权看为准。。

二.深圳文章买卖所买卖体系开票顺序

1.开票时期:2019 年4 月 16天买卖时期,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.另外的步。配偶可登录A文章公司买卖客户。

三。深圳文章买卖所网上开票体系开票顺序

1. 互联网网开票体系开端开票的时期i 2019 年 4 月 15 第15天(现场配偶大会前一天):00,完毕时期是 2019 年 4 月 16 第15天(现场配偶大会亲近的日):00。

2. 配偶经过网开票体系开票。,需依照《深圳文章买卖所筑家网办事充其量的验明事情指导》的法律安排充其量的验明,通用深圳文章买卖所数字证明或深圳文章买卖所。详细的充其量的验明流畅可登录互联网网开票体系 法律随身物。

3. 鉴于通用的办事的配偶口令或数字证明,可登录 经过深圳文章买卖所互联网网开票体系在使具有特性范围内开票。

附件二:

授权付托书

我以此方式付托。 2019 年 4 月 16 日常激发的中航三鑫存货的股份有限公司 2018 年度配偶大会,在这次配偶大会上,对随后提案举行表决权:。假如客户没塌下详细的指向式的,这么代理人有权基准他的发 h 音开票。

付托人称号___________________持股数_______________________

付托人充其量的证号码(法定配偶营业执照号码):________________________

负责人(签名):__________________________

代理人充其量的证号码:________________________

代理人对随后鸟嘴相接触举行表决权(请在T项下选出:

鸟嘴相接触编码 汇票称号 意见相合 反 弃权

100 普通)技术援助委

非积聚开票动机

《2018 董事会任务年度公报

《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

《2018 年度决算表方言

《2019 年度财务预算方言

《2018 年度利润分配打算

《2018 年度公报全文及摘要

《2019 分店融资保证年度清单

《在起作用的 2019 在起作用的为海南特博及互插机关粮食公有经济帮助指标的年度鸟嘴相接触

《在起作用的为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止

《在起作用的分店龙马矿为海南特玻融资粮食保证关系买卖制止

1 《在起作用的 2019 年度估计与实践把持人航空工业环形物扩大某人的兴趣分店产生日常关系买卖态度的鸟嘴相接触》

1 在起作用的与奇纳民航筑公司续签的成绩<筑办事协议>关系买卖制止

1 航空工业飞翔保证人赞成书限值(4 1亿元)

1 在起作用的广东航空奇纳迅速的博航与年、中航财务公司付托借用关系买卖制止

1 在起作用的修正公司第三次代表大会<议事法律>的鸟嘴相接触》

本授权付托书的无效期限为自本授权付托书签字之日起至这次配偶大会完毕之时止。

付托人签名(公司配偶盖印):

付托日期: 年 月 日

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