公报日期:2015-11-13

纸行为准则:601168 纸约分:西部矿业 公报号:临2015-058

正西矿业库存股份有限公司

2015第五届暂时使合作大会决议公报

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性国家的或值得注重的女士,连同其容量的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要容量注重事项:

这次警卫官有行使否决权吗?:无

一、 警卫官与列席

(1)使合作大会的时期。:2015年11月12日

(二)使合作大会的安放:青海省西宁市城西区五四街道52号公司办公楼421警卫官室

(三)列席警卫官的普通使合作和持票人:

1、列席警卫官的使合作和代理人人数 40

2、列席警卫官的使合作所控制开票的库存等同(股) 791,232,402

3、使合作在警卫官上控制的开票库存数为

库存等同测量

(四)决议方法无论适合,由大会掌管等。。

1。会议激起人:第五届董事会

2。减速剂:永利先生 董事长

三。警卫官的激起和决议方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票决议。

4。聚集使合作大会。、比照法规的规则聚集警卫官。

(五)公司董事、监事和草书体大号铅字的列席

1、公司7名董事,伴随6人,商务部主管康艳永未能列席商务警卫官;

2、3位弯垂下来的监事,伴随2人,监事马兆畅因公未能列席警卫官;

3、董事会草书体大号铅字周淦在危险中列席了警卫官。,有些人高层有管理才能的人列席了警卫官。。

二、 运动会思索

(一) 非积聚开票变化

1、票据确定:活动着的状态股份使合作西部矿业集团融资公司股份有限公司加报户口资本金的关系市法案

复习结实:经过

开票状态:

使合作典型 增加 反 弃权

投票权 测量 投票权 测量 投票权 测量

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 关涉的首要成绩,5%以下使合作的开票状态

增加 反 弃权

向某人点头或摇头示意 票据确定 测量 测量 测量

序号 投票权 投票权 投票权

(%) (%) (%)

活动着的状态股份使合作

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加报户口资本金的

关系市法案

(三) 活动着的状态变化开票的交流

这次警卫官深思熟虑的向某人点头或摇头示意《活动着的状态股份使合作西部矿业集团融资公司股份有限公司加报户口资本金的关系市法案》,西部矿业集团有限责任公司使合作(股份使合作),300,000方避免开票。

三、 恳求者出席或知道状态

1、使合作大会赞成的法度公司:青海树人法度公司

恳求者:王立亮、王雁

2、恳求者鉴定结论之我见:

聚集使合作大会、激起顺序、列席警卫官、决议顺序和决议结实与公司划一。、股票上市的公司使合作大会法及安心法度、法规、公司条例的正态化档案和规则,合法无效。

四、 备查档案大学情况便览

1、董事会签字并承认书使合作大会决议;

2、法度公司主管签字的法度意见书。

……
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注重事项:这样地电网络不克不及抵押品它的现实和客观现实。,主宰参与单位的无效交流,以排列通告为尺度。,请求得到围攻者注重风险。

Published by sayhello

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