公报日期:2015-11-13

防护指定遗传密码:601168 防护缩写词:西部矿业 公报号:临2015-058

正西矿业一份股份有限公司

2015第五届暂时使合作大会决议公报

董事会和公司囫囵董事保障、给错误的劝告性状况或很多的投下,随着其材料的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料提示符:

这次会有禁止吗?:无

一、 会与列席

(1)使合作大会的工夫。:2015年11月12日

(二)使合作大会的得名次:青海省西宁市城西区五四普通大众52号公司办公楼421会室

(三)列席会的普通使合作和持票人:

1、列席会的使合作和代理人人数 40

2、列席会的使合作所从事开得到选票的一份合计(股) 791,232,402

3、使合作在会上从事的开得到选票一份数为

一份合计部分

(四)由舆论决定方法可能的选择契合,由大会掌管等。。

1。会议传唤人:第五届董事会

2。适度剂:永利先生 董事长

三。会的传唤和由舆论决定方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票由舆论决定。

4。集合使合作大会。、如法规的规则集合会。

(五)公司董事、监事和草书体大号铅字的列席

1、公司7名董事,参与6人,商务部董事长康艳永未能列席商务会;

2、3位弯垂下来的监事,参与2人,监事马兆畅因公未能列席会;

3、董事会草书体大号铅字周淦立刻列席了会。,已确定的高层行政管理人员列席了会。。

二、 乐章思索

(一) 非积聚开票建议

1、票据选派:四处走动的重大利益使合作西部矿业集团融资公司股份有限公司加表示资本金的关系买卖法案

复习功课末后:经过

开票经济状况:

使合作典型 协定 支持 弃权

得到选票 攀登 得到选票 攀登 得到选票 攀登

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 关涉的首要成绩,5%以下使合作的开票经济状况

协定 支持 弃权

打手势 票据选派 攀登 攀登 攀登

序号 得到选票 得到选票 得到选票

(%) (%) (%)

四处走动的重大利益使合作

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加表示资本金的

关系买卖法案

(三) 四处走动的建议开票的知识

这次会认为的打手势《四处走动的重大利益使合作西部矿业集团融资公司股份有限公司加表示资本金的关系买卖法案》,西部矿业集团有限责任公司使合作(重大利益使合作),300,000方躲避开票。

三、 法度顾问出席或知道经济状况

1、使合作大会称许的法度公司:青海树人法度公司

法度顾问:王立亮、王雁

2、法度顾问鉴定结论之我见:

集合使合作大会、传唤顺序、列席会、由舆论决定顺序和由舆论决定末后与公司分歧。、股票上市的公司使合作大会法及支持物法度、法规、公司条例的正态化公文和规则,合法无效。

四、 备查公文登记分类

1、董事会签字并使有效使合作大会决议;

2、法度公司董事长签字的法度意见书。

……
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Published by sayhello

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