公报日期:2015-11-13

提供纸张法典:601168 提供纸张省略:西部矿业 公报号:临2015-058

正西矿业命运股份有限公司

2015第五届暂时同伴大会决议公报

董事会和公司一切董事抵押品、给错误的劝告性说起或有重大意义的缺漏,此外其物质的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要物质小心事项:

这次打手势要求会有否决吗?:无

一、 打手势要求会与列席

(1)同伴大会的时期。:2015年11月12日

(二)同伴大会的获名次:青海省西宁市城西区五四主街52号公司办公楼421打手势要求会室

(三)列席打手势要求会的普通同伴和持票人:

1、列席打手势要求会的同伴和代理人人数 40

2、列席打手势要求会的同伴所必须开票权的命运等于(股) 791,232,402

3、同伴在打手势要求会上必须的开票权命运数为

命运等于部分

(四)选举方法如果适合,由大会掌管等。。

1。会议集合人:第五届董事会

2。变得迟钝剂:永利先生 董事长

三。打手势要求会的集合和选举方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票选举。

4。召集同伴大会。、本着法规的规则召集打手势要求会。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

1、公司7名董事,参与6人,商务部董事康艳永未能列席商务打手势要求会;

2、3位在职者监事,参与2人,监事马兆畅因公未能列席打手势要求会;

3、董事会大臣周淦立即列席了打手势要求会。,少量的高层行政部门列席了打手势要求会。。

二、 打手势要求思索

(一) 非积聚开票行动

1、票据称呼:向股份同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加流露资本金的关系市法案

回顾结实:经过

开票限制:

同伴典型 适宜 反 弃权

投票用纸 衡量 投票用纸 衡量 投票用纸 衡量

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 关涉的次要成绩,5%以下同伴的开票限制

适宜 反 弃权

推荐信 票据称呼 衡量 衡量 衡量

序号 投票用纸 投票用纸 投票用纸

(%) (%) (%)

向股份同伴

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加流露资本金的

关系市法案

(三) 向行动开票的交流

这次打手势要求会认为如何的推荐信《向股份同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加流露资本金的关系市法案》,西部矿业集团有限责任公司同伴(股份同伴),300,000方废止开票。

三、 领队证据限制

1、同伴大会审阅的法度公司:青海树人法度公司

领队:王立亮、王雁

2、领队鉴定结论之我见:

召集同伴大会、集合顺序、列席打手势要求会、选举顺序和选举结实与公司分歧。、股票上市的公司同伴大会法及休息法度、法规、公司条例的标准化发送和规则,合法无效。

四、 备查发送目录册

1、董事会签字并承认书同伴大会决议;

2、法度公司董事签字的法度意见书。

……
[点击检查原始的][检查历史公报]

小心事项:这样广泛分布不克不及抵押品它的真理和客观现实。,自己的事物关于单位的无效交流,以排列中的任一组数字或文字留心为重压物。,请求得到围攻者小心风险。

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注