公报日期:2015-11-13

提供免费入场券信号:601168 提供免费入场券约分:西部矿业 公报号:临2015-058

东方矿业利益股份有限公司

2015第五届暂时同伴大会决议公报

董事会和公司完全地董事使发誓、给错误的劝告性国务的或优异的停止,于是其材料的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料鼓励:

这次警卫官有否决理由吗?:无

一、 警卫官与列席

(1)同伴大会的时期。:2015年11月12日

(二)同伴大会的地方:青海省西宁市城西区五四普通大众52号公司办公楼421警卫官室

(三)列席警卫官的普通同伴和持票人:

1、列席警卫官的同伴和代理人人数 40

2、列席警卫官的同伴所拿开票的利益总计达(股) 791,232,402

3、同伴在警卫官上拿的开票利益数为

利益总计达百分数

(四)开投票数办法倘若适合,由大会掌管等。。

1。会议集合人:第五届董事会

2。镇定剂:永利先生 董事长

三。警卫官的集合和开投票数方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票开投票数。

4。集合同伴大会。、因金科玉律的规则集合警卫官。

(五)公司董事、监事和草书体大号铅字的列席

1、公司7名董事,插脚6人,商务部董事康艳永未能列席商务警卫官;

2、3位义不容辞的监事,插脚2人,监事马兆畅因公未能列席警卫官;

3、董事会草书体大号铅字周淦处于负责地位列席了警卫官。,某一高层遗产管理人列席了警卫官。。

二、 手势思索

(一) 非积聚开票提议

1、票据解释:在四周桩同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加招收资本金的关系市法案

复查出路:经过

开票使适应:

同伴典型 承认 反 弃权

投票数 使成比例 投票数 使成比例 投票数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 触及的首要成绩,5%以下同伴的开票使适应

承认 反 弃权

投标 票据解释 使成比例 使成比例 使成比例

序号 投票数 投票数 投票数

(%) (%) (%)

在四周桩同伴

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加招收资本金的

关系市法案

(三) 在四周提议开票的书信

这次警卫官尊敬的投标《在四周桩同伴西部矿业集团融资公司股份有限公司加招收资本金的关系市法案》,西部矿业集团有限责任公司同伴(桩同伴),300,000方废止开票。

三、 参事表明使适应

1、同伴大会审批的法度公司:青海树人法度公司

参事:王立亮、王雁

2、参事鉴定结论之我见:

集合同伴大会、集合顺序、列席警卫官、开投票数顺序和开投票数出路与公司分歧。、股票上市的公司同伴大会法及支持物法度、法规、公司条例的正常化贴壁纸和规则,合法无效。

四、 备查贴壁纸目录簿

1、董事会签字并告知已收到同伴大会决议;

2、法度公司董事签字的法度意见书。

……
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鼓励:这样地广泛分布不克不及使发誓它的忠诚和客观现实。,占有使关心单位的无效书信,以排列中的任一组数字或文字印制的广告为标准。,索取金融家坚持到底风险。

Published by sayhello

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